giriiş

Bir WSJ soruşturması, Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun Amerikan şubesini açarken ve “yönlendirirken” paralı ticaretin farkında olduğunu ortaya koyuyor.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Binance’in ABD borsası BinanceUS’u piyasaya sürmesinin ilk saatinde yaklaşık 70.000$ değerinde Bitcoin (BTC) takas edildi.

Medyanın, CEO Changpeng Zhao’nun hacmin tamamının dış tüccarlardan gelmediğini kabul ettiği iddia edilen bir içeriden bilgiye erişimi vardı.

“Sanırım bendim.”

Binance CEO’su Changpeng Zhao

Ayrıca Wall Street Journal raporu, küresel Binance’in toplam miktarının %46’sının borsada işlem gördüğünü iddia ediyor.

Çamaşır Ticareti Nedir?

Bu, gerçekçi ticaret hacimleri ile kripto para destekçilerinin yıkama ticareti olarak bilinen varlıklarının karıştırılması hakkında daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor.

Wash trading, finansal piyasalarda, genellikle bir satıcı veya bir tüccar grubu olan bir varlığın, daha yüksek piyasa faaliyeti yanılsaması yaratmak için bir varlığın alım satım hacimlerini yapay olarak şişirdiği aldatıcı bir uygulamadır.

Wash Trading, piyasadaki duyguları manipüle etmeyi, daha fazla tüccar çekmeyi ve potansiyel olarak varlığın fiyatını artırmayı amaçlar. Bu uygulama organize finansal piyasalarda arz ve talep dinamiklerini bozduğu ve yatırımcıları yanılttığı için yasa dışıdır.

Kripto para piyasasında tüccarlar, aynı dijital varlık için aynı zamanda ve fiyatta alım satım emirleri gerçekleştirerek, varlığın mülkünde veya değerinde gerçek bir değişiklik olmamasına rağmen büyük miktarda alım satım faaliyeti oluşturarak yıkama ticaretine katılabilir.

SEC’in Binance’i Wash Trading’le Suçladığı İddia Edildi

WSJ’ye göre SEC, BinanceUS’taki işlem miktarının %70’inin Sigma Chain hesapları tarafından artırıldığını iddia etti. Sigma Chain, daha önce WSJ tarafından bildirildiği üzere, Zhao tarafından kontrol edildiği iddia edilen bir İsviçre ticaret şirketidir. Ayrıca SEC, CZ’nin bu tür operasyonları yönetmeyi bildiğini iddia ediyor.

Wall Street Journal’ın ifşalarına yanıt olarak ABD kolundan bir sözcü, BinanceUS ve CZ’nin hiçbir zaman yıkama ticaretine karışmadığını öne sürdü.

Bu iddia, özellikle SEC ve CFTC davaları gibi diğer davalara eklendiği düşünüldüğünde, çok fazla ağırlık taşır. Şu anda Binance, CFTC’yi listeden çıkarmaya çalışıyor.

Dahası, Binance büyük bir işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya. Changpeng Zhao’nun, kararın belirsiz nedenleri arasında çalışanlar için gönüllü istifa seçeneği sunduğu bildirildi. Raporlar, çeşitli departmanlardaki çalışanlara gönüllü fesih seçeneği verildiğini gösteriyor.

Wash Trading ile Diğer Vakalar

Bu, yıkama ticareti suçlamalarının ilk ortaya çıkışı değil. Büyük bir ABD kripto para borsası olan Coinbase, CFTC ile benzer yasal sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Organizatör, ticaret çalışma platformunun 2016’da altı haftadan fazla bir süredir yıkama ticareti yaptığını iddia etti. Anlaşmazlık daha sonra 2021’de CFTC’nin Coinbase’e 6,5 milyon dolar para cezası ödemesini emretmesiyle çözüldü.